NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

Mēs piedāvājam efektīvu un praktiski pielietojamu NILLTFN iekšējās kontroles sistēmu un atbalstu tās ieviešanā, kas ietver naudas atmazgāšanas riska novēršanas politiku un naudas atmazgāšanas riska iekšējās kontroles sistēmu.

Komplekts Nr. 1

NILLTFN politika
Veidlapas un rīkojumi (aizpildīti paraugi)
Konsultācija NILLTFN prasību izpildei

Komplekts Nr. 2

NILLTFN politika
Veidlapas un rīkojumi (aizpildīti paraugi)
Konsultācija NILLTFN prasību izpildei

Komplekts Nr. 3

NILLTFN politika
Veidlapas un rīkojumi (aizpildīti paraugi)
Konsultācija NILLTFN prasību izpildei

Komplekts Nr. 4

NILLTFN politika
Veidlapas un rīkojumi (aizpildīti paraugi)
Konsultācija NILLTFN prasību izpildei

Piedāvājam iegādāties veidlapas un rīkojumus ar aizpildītiem paraugiem:

Atbildīgās personas CV un apliecinājumi NILLTPFN prasību izpildes atbilstībai
Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu
Rīkojums par atbildīgās personas apmācību NILLTPFN likumdošanā
Rīkojums par atbildīgās personas apmācību, sakarā ar grozījumiem NILLTPFN likumdošanā
Sabiedrības risku pašnovērtējuma veidlapa
Klientu datu veidlapa Latvijas rezidentam
Klientu datu veidlapa nerezidentam
Uzņēmuma identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
Darījuma izpēte ar fizisku darījuma partneri
Darījuma izpēte ar Latvijā reģistrētu juridisku partneri
Darījuma izpēte ar ārvalstīs reģistrētu partneri

Latvijas Republikā noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanai ir noteiktas prasības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likumā. Prasības par veicamajiem pasākumiem ar mērķi izvairīties no iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir noteiktas arī likumā „Par nodokļiem un nodevām” un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.

Likumdošanas subjekti ir Sabiedrības, kuras darbojas sekojošās nozarēs un kurām nepieciešama NILLTFN iekšējās kontroles sistēma:

Nekustamo īpašumu aģenti un starpnieki

aģenti darījumos ar nekustamo īpašumu
starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu
nekustamo īpašumu darījumu konsultanti
nekustamo īpašumu nomas aģenti
juridisko adrešu nomas pakalpojumu sniedzēji

Grāmatvedības, revīzijas un juridisko pakalpojumu sniedzēji

ārpakalpojuma grāmatveži
zvērināti revidenti
nodokļu konsultanti
zvērināti advokāti
ārpakalpojuma juridisko pakalpojumu sniedzēji
zvērināti notāri
juridisko personu dibināšanas organizatori
maksātnespējas administratori

Kredītiestādes un finanšu pakalpojumu sniedzēji

kredītiestādes, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes
ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un brokeri
ārvalstu valūtas tirgotāji
apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji
patērētāju kreditētāji un līzinga sniedzēji
citi finanšu pakalpojumu sniedzēji

Preču pārdevēji un citu pakalpojumu sniedzēji

dārgmetālu, dārgakmeņu, mākslas, antikvāro priekšmetu un kultūras pieminekļu tirgotāji, glabātāji un starpnieki
inkasācijas pakalpojumu sniedzēji
parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji
transportlīdzekļu tirgotāji
virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēji

Par šī likuma prasību nepildīšanu, likuma subjektiem, var piemērot ievērojamas sankcijas, līdz uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanai, tai skaitā apturēt vai anulēt licenci.

“EUROBIZ services” spēj nodrošināt noteikto pasūtītāja prasību izpildi. Šobrīd nodrošinam grāmatvedības pakalpojumus vairākiem uzņēmumiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās , kā arī ir klienti ārpus Latvijas.

Ar savu profesionālo pieredzi nodrošinam uzskaiti atbilstoši likumdošanas prasībām, kā arī sniedzam atbalstu izmaksu optimizēšanā.

2020.gada sākumā mums ir veikta VID pārbaude par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kas tika pabeigta bez aizrādījumiem un sankcijām.

Piedāvājam veikt pilnu uzskaiti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pārstāvam klientu intereses Valsts ieņēmumu dienestā:

Pirmdokumentu datorizēta apstrāde.
Grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšana.
Atalgojuma aprēķini.
Uzņēmuma vadības atskaites.
Nodokļu atskaites VID un citās institūcijās.
Finansu un nodokļu konsultācijas.

Nodokļu pārvaldība

Nodokļu likumi Latvijā ir ļoti komplicēti un ir būtiski, lai Jūsu uzņēmums atbilst Latvijas nodokļu likuma prasībām, jo pretējā gadījumā var saņemt būtiskus naudas sodus un procentu maksājumus.

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver:

Ieteikumi par PVN maksātāja reģistrācijas nepieciešamību.
PVN maksātāja reģistrācija.
Noņemšana no PVN maksātāja reģistra.
Nodokļu maksājumu pārvaldība un administrēšana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.
PVN atmaksas dokumentu sagatavošana un iesniegšana VID.
Pārstāvēšana VID auditu un strīdu sakarā.

Algu grāmatvedība

Nodrošinām algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām.

Absolūti konfidenciāli algu norēķini.
Algu sarakstu uzturēšana.
Darbinieku maksājumu vadība.
Algu nodokļu maksājumu vadība.
Prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi.
Apdrošināšanas maksājumi, tiesas izpildrakstu ieturēšana un maksāšana.
Sociālās likumdošanas prasību ievērošana.
Darbinieku Gada Ienākuma deklarācijas sastādīšana.
Pārējo administratīvo jautājumu kārtošana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.

Vadības grāmatvedība

Vadības grāmatvedības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, palīdzēs Jums kvalitatīvāk sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.

Esošā stāvokļa (ieņēmumu, izmaksu, naudas plūsmas) analīze.
Īstermiņa likviditātes nodrošināšanas plāns.
Peļņas un naudas plūsmas uzlabošanas plāns ilgtermiņā.
Naudas plūsmai atbilstoša saistību izpildes grafika sagatavošana.
Pašizmaksas kalkulācijas.
Projektu grāmatvedība.

Toggle Title

Toggle Content